Należyta staranność w transakcjach bankowych

15 kwietnia 2025 10:00

Hogart i kancelaria DZP

Webinar wyjaśnia praktyczne i prawne aspekty zachowania należytej staranności w firmach, skupiając się na unikaniu ryzyk finansowych i prawnych

Dla kogo

Dla właścicieli firm, księgowych, prawników i menedżerów, którzy chcą zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed konsekwencjami błędów w ocenie partnerów biznesowych

Czego się dowiesz

Poznasz praktyczne i prawne aspekty zachowania należytej staranności w firmach, skupiając się na unikaniu ryzyk finansowych i prawnych. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo weryfikować kontrahentów, dokumentować transakcje oraz stosować mechanizmy jak Podzielona Płatność i Biała Lista VAT

Agenda

  1. Przywitanie i wprowadzenie  (5 min)
  2. Wyjaśnienie, czym jest należyta staranność w kontekście prawnym oraz jakie są jej konsekwencje dla firm.
  3. Omówienie kluczowych aspektów, które firmy muszą wziąć pod uwagę, aby spełnić wymogi należytej staranności.
  4. Przegląd zagrożeń prawnych i finansowych wynikających z niewłaściwego stosowania zasad należytej staranności.
  5. Praktyczne wdrożenie rozwiązań do zachowania należytej staranności z wykorzystaniem modułu bankowego:
    • Metoda Podzielonej Płatności
    • Biała Lista Podatników VAT

Prelegenci

Jan Czerwiński

Partner w Kancelarii DZP. Ekspert z zakresu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań spornych. Doradza podmiotom z branży tytoniowej, IT, telekomunikacyjnej i bankowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych, pełniąc m.in. rolę pełnomocnika beneficjantów środków unijnych w sporach dotyczących korekt finansowych.

Paweł Kluczewski

Dyrektor działu wdrożeń w Hogart. Ekspert w zakresie systemów ERP, księgowości oraz modułów specjalistycznych w szczególności do obsługi finansów I podatków. Przez niemal już 20 lat doświadczenia zawodowego rozwijał swoje umiejętności analityczne i techniczne, przechodząc przez wszystkie szczeble w dziale konsultingu, którego dziś od wielu już lat jest szefem. Realizował kilkaset projektów dla wielu podmiotów, w tym wiele projektów dla międzynarodowych korporacji, w międzynarodowym środowisku. Identyfikował potrzeby, wykonywał, a z czasem nadzorował prace jako lider i odpowiednio Kierownik projektów. Wdrażał wiele różnych technologii, systemów informatycznych, modułów, w tym jpk, ksef, ewidencje akcyzowe, podatek od środków transportowych, esprawozdania, moduły bankowe, odsetki itd, ale także realizował upgrejdy oraz pełne wdrożenia całych systemów ERP, platformy obiegu dokumentów, systemy rejestracji czasu pracy itp.